Конец прошлой недели в Беларуси ознаменовался разгромом в «Белгазпромбанке» и обысками в компаниях, с ним связанных. Власти ввели в банк свою администрацию, чем вызвали возмущение его российских акционеров. В КГК Беларуси заявили, что задержаны 15 человек, которых обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и «отмывании» денег (арт. 243 и 235 УК). Belsat.eu собрал главные факты о резонансном деле.
«Слитки золота, картины»
4 июня, представляя новое правительство, Лукашенко высказался о своих потенциальных соперниках на выборах. Коснулся он и Виктора Бабарико: «Что такое «ПриватЛизинг»? И второе: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси?»
На слова Лукашенко Бабарико ответил, что знает компанию «Приват лизинг» как давнего клиента «Белгазпромбанка», она имеет структуру владения, в которую входят два или три бывших работника «Белгазпромбанка». Во время обысков 11 июня Бабарико уже заявлял, что они проходят у людей, «тесно связанных» с ним.
«Весь цинизм этих действий состоит в том, что они направлены не на меня, а на моих друзей, на людей, с которыми я работал», – отмечал он.
Позже на пресс-конференции в Минске Бабарико отметил, что юридически не имеет отношения к деятельности компаний, однако персонально знает некоторых их руководителей. По его словам, «Кентавр» и «Кампари», как и «Приват Лизинг», являются клиентами «Белгазпромбанка».
12 июня Лукашенко заявил, что по делу «Белгазпромбанка» задержаны 15 человек, при этом правоохранительные органы якобы следили за деятельностью банка с 2016 года, но какие-то документы из-за границы получили только в декабре 2019-го. Лукашенко признал, что поручил скорее вести следствие, а Бабарико назвал «негодяем», у которого «рыльце в пушку».
«Когда его сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $ 14 тыс., потом еще $ 600 тыс. или $ 800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают», – говорил Лукашенко.
В тот же день КГК официально подтвердила информацию о 15 задержанных, не называя фамилии фигурантов. Председатель КГК Иван Тертель добавил, что имеет «убедительные доказательства причастности к противоправной деятельности» самого Бабарико.
Потенциальный кандидат, в свою очередь, заявил, что деньги и облигации, обнаруженные в ходе обысков, принадлежат ему. «Я банкир и не привык хранить все в одной корзине», – объяснил он, упомянув «друзей Дмитрия и Владимира», которые якобы хранили для него деньги по депозитам и банковским ячейкам.
Что касается изъятых картин, их показали в эфире телеканала «Беларусь-1»: речь о 150 произведениях, в том числе Марка Шагала и Хаима Сутина, приобретенных для корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» на аукционах. То есть, привезенных в Беларусь. Однако председатель «Белтелерадиокомпании» Иван Эйсмонт в «Главном эфире» 14 июня заявил:
«Есть информация, что их готовили к срочному вывозу из страны».
«Приват Лизинг» и латвийский след
ООО «Приват Лизинг» заключает сделки по финансовому лизингу с физическими лицами. Компания предлагает свои услуги через платформу рассрочка.бел и в сети магазинов «Пятый элемент».
В уставном фонде 19 % принадлежат Алексею Геращенко и Андрею Харлановичу, который с 2007 года является директором компании. По 15 % имеют бывшие сотрудники «Белгазпромбанка» Сергей Добролет и Антон Морозов. Добролет ранее был заместителем председателя. Бабарико говорил, что их также связывали дружеские отношения. Морозов работал в юридическом отделе банка.
32% в уставном фонде «Приват лизинга» принадлежит двум латвийским компаниям: и «Алди Проджектс» (18 %) и «МВС Инвестмент» (14 %). Последняя, в свою очередь, владеет 100 % белорусской ООО «Хайв Проджект», которой принадлежат краудфандинговые платформы MolaMola и Ulej. Сын Бабарико Эдуард является соответственно соучредителем и директором по развитию этих крауд-площадок. А партнером в области приема платежей от жертвователей выступает «Белгазпромбанк».
«Еврорадио» подробно описало связь двух латвийских компаний с окружением Виктора Бабарико. Согласно изданию, обе имеют доли в ООО «Правовой диалог», которая занимается взысканием долгов: 17,5% в коллекторской фирме имеет «МВС Инвестмент», 25% – «Алди Проджектс». А по 7,5 % имеют уже упомянутые Андрей Харланович, Алексей Геращенко и Эдуард Бабарико. 10% имеет «Белгазпромбанк», 15 % – Сергей Добролет. Руководит «Правовым диалогом» Антон Морозов, который также имеет 10%.
Латвийские компании занимаются бизнес-менеджментом и консультациями. Основным собственником обеих является гражданин Латвии Алексей Степанов.
В комментарии Naviny.by Степанов сказал, что с Виктором Бабарико он лично не знаком. Степанов отрицает подозрения в отмывании денег, возникшие у некоторых из-за того, что Латвия неоднократно использовалась для создания серых бизнес-схем.
«Мы к этому не имеем отношения. Все налоги были полностью уплачены. Деньги, которые зарабатываются, опять же вкладываются в белорусские бизнесы, развивая их», – говорил он.
«Кентавр»: никто не задержан, процессуальный статус неизвестен
Страховая компания «Кентавр» была зарегистрирована 2001 году. Крупнейший ее акционер-Латвийское Инвестиционное агентство «Ауструму тилтс», которое в этом году было переименовано в «Алди Проджектс». Ей принадлежат 76,79 % акций «Кентавра», остальные имеет «Правовой диалог» и «Приват Лизинг».
Виктор Бабарико на пресс-конференции рассказывал, что в свое время «Белгазпромбанк» хотел приобрести долю в «Кентавре», но акционеры банка выступили против, так как посчитали деятельность «Кентавра» непрофильной. В результате взаимодействие всех трех компаний, по словам Бабарико, сложилось как «партнерская экосистема».
Генеральный директор «Кентавра» Сергей Прохорчик в комментарии belsat.eu рассказал, что никто из работников компании не задержан.
«Нам никаких обвинений не предъявляли. Следственных действий с нами не проводят. Единственное, у нас сейчас заблокированы все счета и мы не можем обслуживать наших клиентов – физических, юридических лиц, которые застраховали свои транспортные средства или жизнь и здоровье. Нам не объясняли причину блокировки, просто сообщили, что это сделано по решению ДФР», – сказал Прохорчик.
Он также рассказал, что во время обыска в четверг в офисе компании извлекли документацию, у него и его заместителя забрали ноутбуки. Что искали, неизвестно. Свой процессуальный статус работники «Кентавра» не знают, пока их никуда не вызывали.
«Я просто надеюсь, что нам объяснят, почему это происходит и дадут платить нашим клиентам, которые не имеют отношения к политическим процессам. Мы хотели бы просто спокойно работать», – добавил гендиректор фирмы.
ООО «Кампари», в офисе которой также прошел обыск 11 июня, работает в Беларуси с 1997 года. Она имеет собственное производство средств гигиены. В офисе компании belsat.eu рассказали, что никто из работников не имеет процессуального статуса, не является подозреваемым. Компания функционирует в штатном режиме.
«Старая гвардия» за решеткой
Среди задержанных по делу «Белгазпромбанка» следствие официально озвучило фамилию только одного – Сергея Кормызова. Он возглавлял Могилевский филиал банка. Известно, что его обвиняют в хищении в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Входит ли Кормызов в число 15 задержанных по другим статьям, неизвестно.
Правоохранители не называют детали схемы, но говорят, что она связана с продажей кредитов, а ущерб якобы составил десятки тысяч долларов. В сюжете «БТ» эти сведения иллюстрировали пачками валюты, золотыми медалями и какими-то коробками.
15 июня в телеграмм-канале журналиста Артема Горбацевича были опубликованы некоторые фамилии задержанных. Называются руководитель «Привата лизинга» Андрей Харланович и совладелец Сергей Добролет, экс-заместитель Бабарико в «Белгазпромбанке» Алексей Задойко, член наблюдательного совета «Кентавра» Ольга Радецкая и другие. Официального подтверждения этих сведений нет.
Как писал TUT.by, силовики «взяли старую гвардию» – людей, которые работали с Бабарико не первое десятилетие. Например, среди них может быть заместитель председателя правления «Белгазпромбанка» Александр Ильясюк, отдавший этой работе около 30 лет жизни и контролировавший юридическое управление, службу безопасности и региональные сети банку.
Тем временем Нацбанк Беларуси официально сообщил, что ввел свою временную администрацию в «Белгазпромбанке». Решение было принято «в целях защиты интересов составителей и кредиторов «Белгазпромбанка», недопущения ухудшения финансового состояния банка». Руководителем назначили Надежду Ермакову, бывшего председателя Нацбанка.
Российские «Газпром» і «Газпромбанк», которым принадлежат 99% акций «Белгазпромбанка», назвали действия Нацбанка незаконными. Виктор Бабарико, в свою очередь, обозначил произошедшее как кампанию запугивания, связанную с его участием в выборах, а также сказал, что это рейдерский захват со стороны государства.
КА/МВ belsat.eu
