В рейтинге противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Беларусь рядом с Саудовской Аравией и Зимбабве
Базельский институт управления в Швейцарии опубликовал глобальный рейтинг стран мира по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма – Basel AML Index. Беларусь заняла 88 место.
В 2022 году Беларусь в Basel AML Index была на 70-м месте, а в этом году расположилась (88 место) рядом с Саудовской Аравией (89 место), Пакистаном (92 место), Зимбабве (95 место). Немного лучше дела в Барбадосе – он на 87 месте.
Первые три места в рейтинге занимают Исландия, Финляндия и Эстония. В этих странах наилучшая ситуация с борьбой с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма.
Литва находится на 9 месте, Латвия – на 21-м, Польша – на 37-м, Украина – на 75-м. Россию в рейтинг вообще не включали.
Basel AML Index публикуется ежегодно с 2012 года. Он включает 152 страны. Составляется рейтинг на основании общедоступных источников информации, в том числе международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Всемирного банка и Всемирного экономического форума.
В рамках рейтинга оцениваются качество системы управления рисками противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, уровень коррупции, финансовая прозрачность и стандарты, общественная прозрачность, отчетность чиновников перед обществом, правовые и политические риски.
Мария Михалевич / ВК belsat.eu
