Расследователи обнаружили сомнительные деньги беларусов на счетах банка Credit Suisse
Немецкое издание Süddeutsche Zeitung получило сведения о клиентах крупного швейцарского банка Credit Suisse. Выяснилось, что в этом банке счета открыли 120 граждан Беларуси. «Беларусский расследовательский центр» посмотрел, кто из этих лиц связан с политикой или осужден за преступления. Выяснилось, что по меньшей мере три человека могли использовать счета для сомнительных целей.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, членом которого является «Беларусский расследовательский центр» (БРЦ), получили сведения о лицах, открывавших счета в швейцарском банке Credit Suisse. Данные расследователям передали журналисты Süddeutsche Zeitung. В свою очередь журналисты БРЦ вместе с «Киберпартизанами» проверили беларусских клиентов. Из 120 человек 3 человека могли использовать секретность швейцарской банковской системы для сомнительных целей.
В списке журналистов заинтересовал бывший депутат Палаты представителей Петр Калугин. В 2008 году он открыл счет в швейцарском банке Credit Suisse для неназванной фирмы. В 2010 году на этом счету появились почти $1,3 млн. При этом официальная зарплата депутата за 7 лет составила около $ 87 тысяч.
Петр Калугин журналистам не сумел четко рассказать, откуда эти деньги.
Сейчас депутату 81 год. Родился он в России. В Беларуси работал на «Беларуськалии».
В 2009 году Калугин после депутатства начал работать в «Шахтоспецстрой». А в 2010 году эта компания стала субподрядчиком на строительство в Туркменистане Гарлыкского горно-обогатительного комбината стоимостью около $1 млрд. И уже через два месяца на швейцарском счете Калугина появились те самые $1,3 млн. Известно, что Калугин закрыл счет в 2014 году.
Известно, что после этого контракта туркменские власти обвинили Беларусь в ненадлежащем исполнении контракта и подали иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Туркмены требовали от Беларуси $ 900 млн.
Следующий беларус, который привлек внимание своим счетом в швейцарском банке стал 47-летний житель Гомеля Альберт Ларицкий. Этот человек открыл два счета в Credit Suisse в начале 2011 года. Некоторое время предприниматель работал в России. Но в 2015 году его задержали по подозрению в финансовых махинациях.
Согласно следствию, Ларицкий по поддельным контрактам брал кредиты у российского «Сбербанка», а потом деньги выводил на свой лицевой счет в том же банке Credit Suisse.
Третий беларус открыл счет в январе 2012 года, а в июле перечислил туда более $36 млн. Все это происходило в то время, когда появилась схема с растворителями и разбавителями. Тем более фирмы, имевшие доступ к счету, причастны к этой схеме.
В частности поставки нефти под видом разбавителем велась через компанию Savoil Витольда Томашевского, гражданина Литвы. Известно, что Томашевский – партнер беларусского олигарха Юрия Чижа. Но в схеме с разбавителями принимали участие также помимо компании «Трайпл» Юрия Чижа фирмы «Трайпл-Энерго» и «Белнефтегаз», которые связаны с Алексеем Олексиным.
И счет с $36 млн принадлежал Олексину. Бизнесмен не захотел комментировать эту информацию по телефону.
Известно, что счет Олексин закрыл в 2014 году.
Алена Александрова /ИР belsat.eu
