В Варшаве задержан экс-руководитель крупнейшей российской криптобиржи «Wex», белорус Дмитрий Васильев. Два года назад его уже арестовывали в Италии, но позже освободили.
34-летнего Дмитрия Васильева задержали в Варшаве еще 11 августа в аэропорту Варшавы, пишет польское издание Wyborcza.pl.
В Польше к нему претензий нет: по линии Интерпола его уже несколько лет ищет Казахстан. Сейчас польская прокуратура рассматривает вопрос об экстрадиции Васильева в Казахстан.
Кто такой Васильев
Васильев – уроженец Беларуси, в 2010-е увлекся криптовалютами, обслуживал крупных клиентов из Китая, торговавших на крупнейшей русскоязычной криптобирже «BTC-e». Летом 2017 года «BTC-e» закрылась после ареста в Греции одного из предполагаемых администраторов биржи Александра Винника, а осенью того же года перезапустилась под новым названием «Wex». Васильев стал директором биржи и единственным собственником официального юрлица биржи – компании из Сингапура.
На конец 2017 года «Wex» входила в топ-20 крупнейших криптобирж мира с суточным оборотом 80 млн долларов. В конце 2018 года Васильев продал сингапурское юрлицо семье бывшего киевского предпринимателя Дмитрия Хавченко, воевавшего на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов под позывным «Морячок», сообщает BBC.
После «Wex» Васильев пытался развивать собственные криптопроекты, в последнее время жил в Санкт-Петербурге. На момент краха криптобиржи на ней хранились криптовалюты на несколько сотен миллионов долларов.
Один клиент биржи из Алматы написал заявление в правоохранительные органы Казахстана, обвинив Васильева в том, что он при помощи биржи «Wex» похитил у него 20 тысяч долларов. Было возбуждено уголовное дело, Васильева объявили в международный розыск. Первый раз его арестовали по запросу Казахстана в Италии летом 2019 года, но через несколько недель отпустили.
Wyborcza.pl отмечает, что Дмитрий Васильев был связан с людьми Кремля, которые с помощью «Wex» отмывали деньги и финансировали нападение на Украины. Согласно изданию, в деле замешаны также российские спецслужбы.
Помогал белорусскому протесту
Между тем белорусский оппозиционный активист Сергей Марцелев сообщил в Facebook, что последние два года Дмитрий Васильев поддерживал белорусские протестные инициативы «не словом, а делом». Вел собственный видеоблог «Криптополитика», где также освещал белорусскую тематику.
«Дмитрий не случайно появился в Варшаве. Он собирался стартовать с проектом на стыке политики и экономики, сделать презентацию новой криптовалютной единицы «Токен свободы» (BYN), провести переговоры с белорусскими центрами принятия решений в польской столице. Его концепция «новой экономики» включала механизм принятия политических решений на основании технологии блокчейна. «Новой экономики» замкнула бы бизнес-процессы на белорусов, позволила минимизировать кормление налогами минского режима», – пишет Марцелев.
По его словам, 20 сентября срок заключения под стражу продлили еще на два месяца. Ему грозит экстрадиция. Активист не исключает, что и в Беларусь.
МГ/АА belsat.eu
