Предприниматели из Минска чуть более чем за год организовали «что-то вроде финансовой пирамиды», сообщает Следственный комитет. По версии СК, они покупали продукты у поставщиков с отсрочкой платежа, однако после получения товара исчезали. Пострадавшие от схемы потеряли почти 3 млн рублей.
«В последующем обвиняемые реализовывали продукты на рынках Беларуси и России по цене ниже закупочной. Но здесь было важное условие: для того, чтобы не оставлять следов своей незаконной деятельности, фигуранты требовали оплату за товар исключительно наличными денежными средствами», – рассказывает СК.
По делу об особо крупном мошенничестве проходят девять человек. Восемь задержаны, а еще один находится в международном розыске.
Чтобы реализовать схему, предприниматель нашел юристку, которая помогла ему создать сеть из семи юридических лиц, которые закупали продукты оптом.
Один из участников схемы, 51-летний мужчина покупал товар у тех, кто готов был давать отсрочку, а затем менял номер телефона и исчезал. Также он общался с поставщиками, представляясь вымышленными именами.
Схема проработала более года, однако в 2022 году обвиняемых нашли сотрудники УБЭП Мингорисполкома. Чтобы разобраться в деле, нужно было проанализировать более тысячи документов и допросить 300 человек, отмечает СК.
Арсен Руденко / ИР belsat.eu
