КГК Беларуси арестовал имущество крупного бизнесмена на € 92 миллиона, а сам он сбежал
Комитет госконтроля сообщил о разоблачении противоправной деятельности крупного бизнесмена и еще шестерых его сообщников. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов, легализации преступных доходов и сокрытии выручки. Фамилии не называются.
17 февраля КГК сообщил, что совместно с налоговыми органами Витебской области и при силовой поддержке ОМОН Витебского облисполкома пресек «противоправную деятельность владельца многочисленных объектов недвижимости, связанную с уклонением от уплаты налогов и легализацией преступных доходов».
По результатам проверки госконтроль выяснил, что бизнесмен с помощью шестерых соучастников с «целью незаконной минимизации налогов» организовал в Новополоцке и Полоцке целую сеть субъектов хозяйствования (трех индивидуальных предпринимателей и 4 юридических лиц). Они, как выяснил КГК, применяли специальный режим налогообложения, а затем «искусственно распределяли между собой полученную выручку от сдачи имущества». КГК посчитал, что в итоге предприниматель не доплатил более Br 420 тысяч налогов.
Также бизнесмена обвиняют в том, что он вывел с расчетного счета предприятия и обналичил через личный карт-счет Br 3,4 млн, из которых не уплачен подоходный налог в размере Br 320 тысяч.
КГК также считает, что бизнесмен совершил попытку легализовать часть доходов, добытых преступным путем. Некоторые арендаторы рассчитывались с ним наличными, сумма скрытых доходов уточняется.
В отношении бизнесмена Новополоцкий межрайонный отдел управления ДФР Комитета госконтроля по Витебской области возбуждил сразу 3 уголовных дела – за уклонение от уплаты налогов, за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов и сборов и за легализации средств, полученных незаконным путем. В офисах и по месту жительства задержанных проведены обыски.
Сообщается об аресте имущества подозреваемых на сумму не менее € 92 миллиона. В списке арестованного имущества 68 объектов недвижимости общей площадью более 107 тысяч кв. м. Среди них 24 торговых центра, коттеджа, квартиры и автомобили люксового сегмента.
Во-вторых, в сюжете телеканала ОНТ сообщается, подозреваемый бизнесмен сбежал и находится в Дубае. Его фамилия не называется, но демонстрируется видео из соцсетей, на котором запечатлен мужчина средних лет, за спиной которого видно море.
Антон Тачняк / АА belsat.eu
