Два иностранца создали в Беларуси незаконный криптообменник с оборотом в миллионы рублей
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела крупного криптообменника. Двух иностранцев обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. С 2019 года они заработали более 10 млн рублей.
Согласно материалам дела, весной 2019 года 36-летний иностранец организовал в Беларуси бизнес по обмену криптовалюты. К тому моменту у него уже были подобные сервисы по обмену токенов в России, Армении, Узбекистане, Казахстане, Украине, Грузии и Объединенных Арабских Эмиратах. Помогал ему 38-летний приятель – тоже иностранец. В Беларуси у них был арендован офис.
«Сделки обеспечивались посредством использования интернет-сайтов, зарегистрированных вне юрисдикции Республики Беларусь, на которых размещалась информация о предлагаемых услугах, – пишет пресс-служба Следственного комитета. – При проведении следственных действий изъята и детально изучена компьютерная техника, иные носители информации фигурантов уголовного дела, в результате чего получены доказательства, свидетельствующие о проведении более 2 000 сделок по продаже цифровой валюты».
Каждый день через обменник проходило от $1000 до $100 000. Комиссия в зависимости от сделки составляла 1–5 %.
«В результате систематической продажи цифровой валюты обвиняемыми получены в указанный период доходы на сумму, превышающую 10 миллионов беларусских рублей», – продолжает СК.
Обвиняемые признали свою вину и заплатили 1,1 млн рублей в качестве возмещения ущерба. Их уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Арсен Руденко / ЮК belsat.eu
