Журналистское расследование: как продукцию «Гродно-Азот» и БМЗ продают в обход санкций
Отталкиваясь от первичных данных «Беларуского расследовательского центра» и «Еврорадио», журналисты-расследователи Альянса расследователей Беларуси дополнительно подтвердили, что компания «Милка Балтия» (Литва) вовлечена в обход санкций по двум направлениям: металлопродукция «Белорусского металлургического завода» и удобрения ОАО «Гродно-Азот». Приводим раскрытую расследователями схему обхода санкций.
Массовые репрессии после сфальсифицированных выборов в 2020 году, гибридная атака на Евросоюз через создание коридора для нелегальных мигрантов и захват пассажирского самолета авиакомпании Ryanair в 2021-м, предоставление территории для российской агрессии против Украины в 2022-м – все эти преступления режима Лукашенко стали поводом для введения экономических санкций со стороны ЕС и других стран.
В частности, под санкции попали два из основных предприятий-экспортеров – ОАО «Гродно-Азот» и ОАО «Белорусский металлургический завод».
Как беларусский режим пытается обходить санкции?
Компания UAB Milca Baltija неоднократно попадала в поле зрения журналистов-расследователей. Доказано, что она заключила договоры на поставку металла производства ОАО «БМЗ» в мае 2022 года, то есть уже после введения санкций на эту продукцию. Эта компания занималась нелегальными поставками в ЕС азотных удобрений производства ОАО «Гродно-Азот».
Рассмотрим схему обхода санкций.
18 января 2022 года «Милка Балтия» подписывает с ОАО «Дехканабадский калийный завод» (Узбекистан) контракт №К581147 на поставку до 1 млн тонн «калийных и иных » удобрений на общую сумму до 10 млн евро.
В этой сделке бросается в глаза, что узбекистанское предприятие производит только калийные удобрения, никакими «иными» оно торгует. Средняя стоимость тонны товара в соответствии с контрактом составляет всего 10 евро, хотя в январе 2022 года калийные и азотные удобрения росли в цене на фоне введения санкций и не опускались ниже сотен евро за тонну.
26 сентября 2022 года компания «Милка Балтия» выставляет инвойс на партию удобрений, согласно которому «Дехканабадский калийный завод» обязуется поставить 70,2 тонны азотных удобрений на условиях CPT в Вильнюс по цене 300 евро за тонну.
Здесь явные несоответствия:
- Узбекистанское предприятие обязуется поставить товар, который оно не производит;
- Стоимость тонны удобрений по сравнению с рамочным контрактом выросла в 30 раз, но все равно ниже рынка;
- В инвойсе указан некий договор № 440-00203832/3-22-91 от 1 августа 2022 года, однако для таможенного декларирования вместо него представлен изначальный рамочный контракт № К581147;
- В инвойсе указан номер вагона, в которой загрузили товар: 95846168.
В пакете документов для декларирования имеется сертификат качества товара от ОАО «Фергана-Азот» на эту партию товара, который также вызывает вопросы:
- Отсутствует дата выдачи сертификата;
- Сертификат качества выставлен сторонним предприятием для ООО «Дехканабадский калийный завод», то есть предприятие изменило свою организационно-правовую форму. На сертификате стороннего предприятия стоит оттиск печати АО «Дехканабадский калийный завод»;
- Биурет (мочевина) превратился в сертификате в бюретку (химическая посуда).
Согласно этому документу, товар упакован и загружен в вагон 95846168, вес товара тот же – 70,2 тонны.
2 ноября 2022 года товар пересекает границу Беларуси и Литвы в пункте пропуска Беняконе-Стасилос, о чем имеется соответствующая отметка на товарно-транспортной накладной № 08079078.
Данный документ является в некотором смысле «шедевром» по сравнению со всеми предыдущими:
- Отправителем значится ОАО «Дехканабадский калийный комбинат», который вернул себе изначальное наименование и организационно-правовую форму, но находится сразу в двух государствах: Узбекистане и Беларуси;
- Станцией отправления вагона 95846168 указана Лида. Это очень далеко от Дехканабада, но зато очень близко к ОАО «Гродно-Азот»;
- Товар в вагоне за время пути успел упаковаться в упаковку без смены веса;
- Поставка осуществляется в соответствии с рамочным контрактом №К581147 (никакой договор № 440-00203832/3-22-91 от 1 августа 2022 года не упоминается).
3 ноября 2022 года литовскими службами был оформлен фитосанитарный сертификат на продукцию. В нем в качестве производителя и поставщика товара вместо АО «Дехканабадский калийный завод» указан уже известный ОАО «Фергана-Азот». Растаможен груз 14 декабря 2022 года в Клайпеде как товар, произведенный АО «Дехканабадский калийный завод».
Все это подтверждает, что товар этот – самая низкопробная липа.
Кто стоит за «Милка Балтия»?
Согласно данным литовского реестра, владельцем компании UAB Milca Baltija является Роман Русланович Семененя (Roman Semenenya). Оборот по литовской компании в 2022 году составил 238 000 евро.
После выхода журналистских расследований компания прекратила деятельность, уволила всех (двоих) официально трудоустроенных сотрудников. Сейчас сайт компании не открывается. Однако это всего лишь верхушка айсберга.
Альянс расследователей Беларуси установил что Роман Семененя является владельцем еще двух компаний в Европе.
В 2018 г. в Берлине зарегистрирована компания Stecore International GMbH с уставным капиталом 25 000 евро. Роман Семененя не только владелец, но и директор. Основной вид деятельности – торговля металлом и металлопродукцией. С 2019 года информация о реальной деятельности компании в реестре отсутствует. С 2023 года сайт компании не открывается.
Роман Семененя в марте 2022 года, уже как гражданин Германии, зарегистрировал еще один европейский актив, на сей раз в Польше – компанию «Milca Poland».
В настоящий момент компания не осуществляет деятельности. В офисном здании, где компания зарегистрирована в Варшаве (Rondo Ignacego Daszyńskiego, nr 2B, lok. 24P), она отсутствует в каталоге компаний.
Отец Романа, Руслан Семененя, в Варшаве зарегистрировал еще одну компанию под названием «PLSteel», где является единоличным владельцем и директором. По указанному адресу компании в Варшаве (Hoża 29) – ремонт, и находится только компания, которая сдает в аренду виртуальные офисы.
В декабре 2023 года Руслан Семененя переоформил на себя компанию OU «ReBars» в Таллине (Эстония). Ранее владельцем и руководителем компании был Леонид Зайцев из Беларуси. Обратим внимание на адрес электронной почты и телефоны: leonzaitsev001@gmail.com и +48451299128 и +48451681159.
Телефон +48451681159 принадледит Владимиру Муравскому, бывшему работнику «Милка Балтия», который так сам себя и назвал в LinkedIn. В мессенджере Viber самоназвание ReBars. В WhatsApp точно так же называется и эстонская фирма. Итак, потенциальные клиенты думают, что звонят в Эстонию на польский номер, а фактически попадают в «Милка Балтия».
Теперь электронная почта: leonzaitsev001@gmail.com. Она указана в качестве контактной в эстонской компании «ReBars», но не только. В поисковике она также светится как контактная для компании «Франкшталь» из Минска, которая в ноябре 2022 объявила конкурс на закупку металла из Беларуси и России.
Конкурс заканчивался в декабре 2023 года, аккурат когда Леонид Зайцев передал эстонскую компанию Руслану Семенене.
То есть минская фирма «Франкшталь» определенно готовилась к поставкам в адрес эстонского актива семьи Семененей.
Если в поисковике набрать «Милка Балтия», то он выдаст интересный отзыв, который ведет еще к одной минской компании «Маннесман»: «Работая в компании «Маннесман» (Минск) клиентам нужно было представляться компанией «Милка Балтия» (Литва), чтобы поставлять в Европу беларуский и российский металл по поддельным сертификатам».
При этом названия обеих компаний изначально вводят в заблуждение, так как вызвают ассоциации с австрийской Frankstahl и немецкой Mannesmann, к которым они не имеют никакого отношения.
Сейчас компании «Франкшталь» и «Маннесман» переоформлены на граждан Российской Федерации.
ООО «Милка сталь» в конце 2021 года проиграла очень интересный арбитражный процесс в Брянской области России. ООО «Милка сталь» закупило у ООО «Предприятие «Брянсксбыт» партию труб, однако не смогло представить заявление об их ввозе на территорию Республики Беларусь и уплате косвенных налогов (НДС), что привело к невозможности применения нулевой ставки НДС на товар российским поставщиком. Такое возможно, если изначально товар не предназначался для беларусских потребителей, а последовал транзитом. Возможно, именно потенциально проигранный суд и большой денежный штраф послужили причиной того, что компания быстро сменила владельца и ушла в ликвидацию через сомнительного российского владельца до момента вынесения окончательного решения по делу. Смена владельца наступила в мае 2021 года, то есть менее чем через один месяц после получения первой претензии от ООО «Предприятие «Брянсксбыт».
Распутывание клубка компаний, к которым имели отношение Руслан и Роман Семененя, а также взаимосвязей между владельцами и работниками – неблагодарный труд.
Вот лишь некоторые:
- ЧУП «Ростметснаб» – ликвидировано, банкрот;
- УП «Метинтеррост» – ликвидировано, банкрот;
- ОАО «Черметремонт» – ликвидировано, банкрот;
- ООО «Завод Проммеханика» – ликвидировано, банкрот;
- ООО «Милка Сталь» – ликвидировано;
- ООО «Завод Пиляко» – действующее;
- ООО «Ростинтер» (г.Москва, Россия) – недействующее;
- ООО «Сибирь Минералс» (г.Москва, Россия) – недействующее;
- ООО «СтальСтройМонтаж» (г.Москва, Россия) – недействующее.
Руслан и Роман Семенени не просто отец и сын, а деловые партнеры, которые связаны еще по работе с обанкротившимися в Беларуси ООО «Завод Проммеханика» и ОАО «Черметремонт».
Итак, отталкиваясь от первичных данных «Беларуского расследовательского центра» и «Еврорадио», журналисты-расследователи АРБ дополнительно подтвердили, что компания «Милка Балтия» (Литва) вовлечена в обход санкций по двум направлениям: металлопродукция «Белорусского металлургического завода» и удобрения ОАО «Гродно-Азот».
При обходе санкций используются следующие приемы:
- фиктивная таможенная документация, включая контракты, сертификаты страны происхождения, качества, а также товарно-транспортные накладные;
- для легализации подсанкционных товаров в Европейском союзе изначально использовались компании, зарегистрированные на участников схемы;
- при обнаружении факта нарушения санкционного режима, засвеченные компании, зарегистрированные в Европе, прекращают коммерческую деятельность, вместо них регистрируются новые, формально не связанные. При этом могут быть задействованы родственники и бывшие работники для затруднения поиска связей;
- в Беларуси для отправки в Европу санкционного товара регистрируются клоны известных европейских компаний;
- компании-резиденты Европейского союза используются не только для организации нелегальных поставок, но и для легализации лиц, вовлеченных в этот процесс, например для получения видов на жительство или гражданства;
- текущий санкционный режим позволяет быстро адаптироваться и вместо одной закрытой компании открывать несколько новых.
Очевидно, что компаний вроде «Милка Балтия» намного больше. Они проверяют маршруты на небольших поставках, чтобы дальше расширять окно возможностей.
Разница в санкционных режимах между Беларусью и Россией позволяет лавировать, а готовность предприятий отдельных стран предоставлять поддельную документацию достаточно комфортно существовать беларуской Тортуге в мутной воде.
АРБ благодарит «Киберпартизан» и North Data Team за помощь в подготовке материала.
