Европол: Российская мафия с помощью футбольных клубов отмывала деньги


В рамках операции «Матрешка» состоялось очередное задержание россиян, занимавшихся махинациями в ЕС.

По информации европейского полицейского агентства (Европол), расследование заняло около года, а в недавно проведенной операции принимали участие 70 португальских офицеров полиции.

Обыски провели в 22 домах и компаниях, включая четыре футбольных клуба. Во время проведения операции изъяли несколько тысяч евро наличными (в основном в купюрах 500 евро).

Как отмечает «Reuters», обыски прошли в лиссабонских клубах «Бенфика» и «Спортинг», а также в клубе «Лейрия», выступающем в третьем португальском дивизионе. Его президент, российский бизнесмена Александр Толстиков, задержан.

Решали финансовые проблемы

В Европоле отмечают, что преступная группа находила европейские футбольные клубы, в которых были серьезные финансовые проблемы, и оказывала им помощь пожертвованиями или инвестициями. Затем подобные клубы приобретались на подставных частных лиц, за спиной которых скрывались «непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежавших зарегистрированным в оффшорных зонах и налоговых гаванях фирмам-однодневкам». После установления контроля счета футбольных команд использовались для отмывания грязных денег через различные акции на трансферном рынке и сделки с правами на телевизионные трансляции. Группировка не чурались мошенничества со ставками на результаты матчей.

Именно по этой схеме и был приобретен клуб «Лейрия», в котором, в частности, в 2001-2002 годах работал известный тренер Жозе Моуринью. Команда до 2012 года выступала в высшей лиге португальского чемпионата, после чего, столкнувшись с финансовыми трудностями, вынуждена была перейти в низший дивизион. Толстиков, возглавляющий агентство «D-Sports», которое ему же и принадлежит, начал оказывать финансовую поддержку «Лейрии» в 2014 году, а годом позже стал президентом клуба, в котором появились несколько молодых российских игроков.

В Европоле считают, что раскрытая в Португалии уголовная сеть существует с 2008 года и, по-видимому, «представляет собой одну ячеек важной российской мафиозной группы, ответственной за отмывание нескольких миллионов евро во многих странах Евросоюза». Уже сейчас речь идет о причастности этой сети к серьезным организованным преступлениям, совершенным на территории Австрии, Великобритании, Германии, Латвии, Молдовы и Эстонии.

Российский интерес

Российские бизнесмены не раз в последнее время приобретали проблемные европейские футбольные клубы. В 2003 году Роман Абрамович приобрел английский «Челси», долги которого на тот момент, по некоторым данным, превышали 100 млн фунтов. В 2011 году другой россиянин – Дмитрий Рыболовлев – купил французский клуб «Монако», который находился на грани банкротства. Есть и менее значимые сделки. В том же 2011 году бывший мэр подмосковных Химок Юрий Кораблин стал хозяином одного из старейших в Европе -итальянского клуба «Венеция», а бизнесмен Владимир Антонов приобрел английский «Портсмут», который оказался первым клубом-банкротом в истории Премьер-лиги.

НМ, belsat.eu, по информации DW

Новостная лента