Департамент финансовых расследований возбудил сразу два уголовных дела

Как сказали в эфире БТ, они обещают быть достаточно резонансными.

Сегодня Департамент финансовых расследований Госконтроля возбудил сразу два уголовных дела. В них фигурируют разные работники «Белгазпромбанка», а также компаний, с ним связанных.

Сейчас они обвиняются согласно статьям «Уклонение от уплаты налогов» и «Легализация средств, полученных уголовным путем в особо крупном размере».

«Речь идет о сложной, давно и хорошо отложенной схеме денежных махинаций. Известно, что в серый оборот были вовлечены немалые суммы. Комбинаторы при этом хорошо прятали цепочки. И сейчас Комитет госконтроля по нитям распутывает клубок серых схем», – сказал ведущий.

Обыски происходят в офисах компаний «ПриватЛизинг», «Кампари» и «Кентавр»

11 июня в главном офисе «Белгазпромбанка», а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари» и «Кентавр» проходит обыск.

Как стало известно TUT.by по состоянию на 21:55 обыск в «Белгазпромбанке» еще не закончился.

Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико 20 лет возглавлял этот банк.

КТ/ИР belsat.eu

Новости