Как мошенники в сфере недвижимости грабят беларусов?

В одночасье остаться без сбережений и без жилья. В такой ситуации оказались тысячи беларусов, обманутых при долевом строительстве. В 2013 году это вроде закончилось. Правительство приняло законы, которые должны были раз и навсегда устранить массовое мошенничество в жилищном строительстве.

Но в этом расследовании мы обнаружили новые схемы, с помощью которых недобросовестные продавцы квартир продолжают обманывать людей, несмотря на, казалось бы, непробиваемые новые законы. Среди косвенных бенефициаров мошеннических схем были солидные бизнесмены и люди из ближайшего окружения Александра Лукашенко.

Почему преступникам удобнее отсидеть срок за решеткой, чем вернуть наворованное?

В 2016 году Валерия Шевчик решила купить квартиру в доме №9 по улице Сморговский тракт. Строительство близилось к завершению, и у застройщика «Белстроймонтаж» больше не было свободных квартир. Знакомый Валерии посоветовал обратиться к подрядчику ОДО «Копинстрой», который выполнял работы на том объекте. Квартиры в этом доме подрядчик получил в счет оплаты строительных работ – это обычная практика.

В офисе «Копинстрой» Валерия подписала договор с Андреем Кравченко, называвшим себя владельцем компании, и с директором Михаилом Барсуковым. Бумага называлась «Предварительный договор купли-продажи объекта недвижимости».

Такой документ не подлежит обязательной регистрации в Мингорисполкоме. Но это не смутило Валерию, юриста по образованию, ведь объект, в котором она хотела купить квартиру, был признан долгостроем и находился на контроле у Мингорисполкома. Это обстоятельство было для женщины гарантией.

«Дом, который находится на контроле Мингорисполкома, – долгострой, он был во всех новостях. Учинять там какое-то преступление решится очень недальновидный человек», – думала Валерия, подписывая контракт.

Женщина перевела на счет «Копинстрой» более 40 тысяч долларов. А через полгода, в феврале 2017 года, она узнала: кроме нее за эту же квартиру Барсукову и Кравченко деньги перечислили еще несколько покупателей.

«В Viber была создана группа дольщиков. И люди просто писали, кому какая квартира принадлежит. Просто проверяли списки. И я вижу, что под номером моей квартиры указана другая фамилия», – говорит Валерия.

Дольщики начали обращаться в правоохранительные органы, но в возбуждении уголовного дела им было отказано. Расследование началось только в январе 2018 года. Следствие длилось почти 1,5 года.

Для вывода украденных денег со счета «Копинстроя» глава компании проводил так называемые собрания учредителей в составе самого себя и выдавал займы сам себе или Барсукову. Затем мошенники снимали эти деньги наличными в банке.

Мы нашли бывшего директора «Копинстроя» и такого же бывшего друга Андрея Кравченко – Михаила Барсукова, который тоже фигурировал в уголовном деле, но за решетку не попал. Вот как Михаил объясняет, куда шли деньги дольщиков, которые он снимал наличкой в банке:

«Обычно как: ну, зарплату надо давать сотрудникам. Заедь, сними, бухгалтерия подготовит документы. Ну, я заезжал, снимал и все ему отдавал. И он уже дальше командовал. Приезжали рабочие, которым реально нужны были деньги, и он уже ходил раздавал. Как там что дальше? Вся финансовая деятельность – все он вел сам, никому особо не докладывал. Как, куда, что… Я же не начислял зарплаты. Моё дело было снять-отдать».

За мошенничество Андрей Кравченко был приговорен к 10 годам лишения свободы. Однако на самом деле интересы граждан не были защищены и после приговора – украденные деньги им не вернули. Уже около двух лет мошенник за решеткой, пятый год как жертвы остаются ни с чем.

Полный текст расследования доступен в форматах pdf, mobi, epub.

belsat.eu

Новости