Журналисты Альянса расследователей Беларуси получили доказательства, как частный бизнес зарабатывает на импорте в США стали с Белорусского металлургического завода.
Благодарим «Киберпартизан» и Максима Савчука (Проект «Схеми») за помощь в подготовке материала.
Завод всегда был ориентирован на экспорт: туда уходило около 80% продукции. В начале 2000-х организовать эффективную реализацию беларусской продукции взялось правительство. Совет министров постановил создать за пределами страны сеть совместных с беларусскими производителями компаний. Так БМЗ стал соучредителем фирм в Европе, Китае, России и США.
Значительную часть продукции, а это в основном стальные бесшовные трубы, грузили на суда в украинском порте «Южный» в Одесской области. Например, с 2009 по 2019 год из «Южного» в американские порты осуществлено 57 рейсов и доставлено более миллиона тонн беларусской стали. Во всех случаях продавцом выступал БМЗ, а покупателем американская Bel Kap Steel (совместная компания БМЗ и австрийской Pisec Group).
Фото передано редакции
Но в 2020 году ситуация изменилась: БМЗ прекратил экспортировать на Bel Kap Steel, а главными торговыми партнерами беларусского завода в США стали частные компании: Pisec Group Americа Карла Писеца и Commodity General Trading беларуса Сергея Карпушкина. В период с 2020 до апреля 2022 года Pisec Group завезла в США более 60 000 тонн стальной продукции, Commodity c 2019 до апреля 2022 года – более 11 000 тонн.
Знакомтесь, Сергей Карпушкин
Ранее Сергей Карпушкин работал на БМЗ, затем, в наполовину БМЗ-шном Bel Kap Steel. В Linkedin его местом работы до сих пор числится Bel Kap Steel.
Сергей Карпушкин. Коллаж Белсат
С 2004 года семья Карпушкина постоянно проживает в США, где владеет сетью компаний. Кроме Commodity General Trading, через которую завозилась стальные изделия с БМЗ, в разное время Карпушкин имел непосредственное отношение к компаниям, занимающимися, судя по названиям, операциями с металлом: FE Metal LLC, Republic Steel Trading LLC, Steel Globe LLC, Steel Trading LLC.
Бизнесмен Сергей Курченко.
Фото: sergeykurchenko.com
Но не так давно деятельность Карпушкина привлекла внимание правоохранителей США, так как его партнером был украинец Сергей Курченко, которого во времена президентства Виктора Януковича называли самым молодым олигархом в истории Украины. После событий Евромайдана в феврале 2014-го Курченко выехал в Россию и начал заниматься бизнесом на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.
Документ передан редакции
Документ передан редакции
Документ передан редакции
Документ передан редакции
Весной 2023 года Министерство юстиции США сообщило об аресте и обвинении Сергея Карпушкина, который вместе с компаньоном – Джоном Унсаланом – участвовал в схеме по обходу Сергеем Курченко санкций путем закупки сырья. Карпушкин признал вину и заключил сделку со следствием. Он признался не только в том, что они поставляли в США сталелитейную продукцию с оккупированных территорий Украины в нарушение санкций, также они подделывали или «лечили» (в их терминологии) сертификаты заводских испытаний, выдавая поставляемую продукцию за легальную.
Джон Унсалан. Источник: runyweb.com
Наказание за содеянное: до 5 лет лишения свободы и необходимость выплатить штраф. Общая сумма незаконного оборота составила почти $140 млн, а сумма заработка Сергея Карпушкина составила $4,7 млн. В бюджет США придется вернуть сумму вдвое больше, то есть $9,4 млн. Следствие установило, что Сергей Карпушкин сознательно заключал сделки с подконтрольными Курченко компаниями, зарегистрированными на Кипре и в Гонконге. В деле была и третья сторона, с которой делились, но в материалах она не упоминается.
Бизнес в Польше
Журналисты-расследователи АРБ обращают внимание на следующие факты, которые вряд ли являются совпадением.
22 ноября 2021 года Сергей Карпушкин делает своего сына Константина топ-менеджером компании Commodity General Trading, а уже 4 апреля 2022 года Константин Карпушкин приобретает 66% компании Incofer в Польше. С приходом Карпушкина-младшего, компания, которая до этого занималась торговлей металлопродукцией и переживала не лучшие времена, продемонстрировала резкий рост оборотов и такое же резкое падение прибыли. Если в 2021 году обороты компании составили 10,5 млн злотых, а прибыль 1,05 млн, то в 2022 году оборот компании составил рекордные 24,3 млн злотых, а вот заработала она всего лишь 66 200 злотых. По средневзвешенному курсу доллара к злотому за 2022 год это составляет $5,46 млн и $14,9 тысяч соответственно.
В соглашении о признании вины Карпушкина указано, что в схеме была задействована та самая Commodity General Trading. Только от сделок с одной из компаний Курченко фирма помогла получить подсанкционные товары на сумму свыше $600 000.
В другом деле в суде округа Луизиана установлено, что Commodity является официальным дилером БМЗ. Завод, прекратив поставки на свое дочернее предприятие Bel Kap Steel, начал сотрудничать с новым официальным дилером – частной компанией Commodity General Trading, собственник которой помогал украинскому олигарху обходить санкции США. Почему руководство БМЗ пошло на такой нелогичный шаг, непонятно. Ведь тем самым они лишили себя права получать дивиденды от деятельности Bel Kap Steel, но таким нехитрым способом вся прибыль начала оседать в карманах посредника, который не имеет отношения к заводу.
Почетный консул Сейшельских островов
Центральный офис компании Pisec Group GmbH расположен в Вене на улице Gusshausstrasse, в одном здании с ним находится консульство Сейшельских островов, а Карл Писец является их почетным консулом. В Соединенных Штатах зарегистрирована дочерняя структура Pisec Group GmbH – Pisec Group America, LLC. Эта компания, как и Commodity Сергея Карпушкина, начала импортировать в США продукцию БМЗ после того, как завод прекратил поставки на Bel Kap Steel. Конечный бенефициар обеих компаний – австриец Карл Писец. В одной из компаний он владелец, во второй – соучредитель. С БМЗ фирмы Писеца работали еще с 1990-х. Именно совместно с Pisec Group БМЗ создавал Bel Kap Steel. Но Bel Kap Steel после вторжения России в Украину попал под санкции США в 2023 году вместе с самим БМЗ, а вот Pisec Group – нет.
Pisec Group основал отец Карла Писеца – Карл Писец-старший в середине 1950-х. Это была обычная торговая компания, снабжающая Западную Европу продукцией с Востока, вскоре она выросла в серьезного игрока, а Писец-старший стал не только известным предпринимателем, но и влиятельным политическим деятелем: он был членом Совета Федерации, занимал различные должности в Венской торговой палате, был почетным, генеральным консулом Сейшельских Островов в Австрии, членом Австрийской народной партии. Младший Писец принял управление компанией на себя в 1990-х, а вместе с компанией унаследовал и часть влияния в торгово-финансовой и политической сфере.
Карл Писец-младший. Коллаж из фото: metallurg.belsteel.com / pisec.pl
С конца 1990-х Писец-младший является членом Австрийской торговой палаты (WKO), которая открыто называла санкции против России абсурдными, а также публично и регулярно участвовал в мероприятиях, организованных беларусским режимом.
В 2015 году Писец был сопредседателем австрийской делегации на заседании Белорусско-Австрийского делового совета в Минске.
Судя по данным отчетов, структуры Pisec Group заняли место когда-то специально созданных дочерних компаний БМЗ, вытесняя их. В США БМЗ прекратил работать с наполовину своей Bel Kap Steel, а направил экспорт на Comodity Карпушкина и Pisec Group Карла Писеца. Подобная ситуация сложилась и, например, в Польше. Там дочка BMZ Polska в 2018 году перестала получать товар от БМЗ и в итоге в 2021 году ушла в ликвидацию.
В то же время у Pisec Group Poland, зарегистрированной по тому же адресу, не было проблем ни с поставками, ни с оборотами. Компании, которые в обычной жизни должны являться конкурентами, находились по одному и тому же адресу. При этом Thomas Folde, являвшийся директором BMZ Polska, одновременно работал на головную компанию Pisec в Австрии. Нахождение по одному адресу не пережила именно имеющая опосредованное отношение к БМЗ польская дочка Bel Kap Steel. В 2017 году выручка компании составила 77,1 млн злотых, а чистая прибыль 1,2 млн. В 2018 году обороты – 26 млн злотых, чистый убыток – 338 тысяч злотых. 2019 год – выручка 18,3 тысяч. Убыток – почти 100 тысяч. В своих пояснениях к ситуации правление компании отмечало, что «не получается восстановить отношения с единственным поставщиком», то есть БМЗ.
При этом Pisec Group не имела проблем с поставщиком. Буквально в первый год работы на польском рынке выручка составили 15,4 млн злотых. Всего за два года компания смогла выйти на безубыточную работу. Стоит ли говорить, что на документах обеих компаний была и одна и та же подпись Patrick Tieschl – топ-менеджер сразу Pisec и Bel Kap Steel. Очевидный конфликт интересов.
Филиал, громко названный PISEC GROUP SCANDINAVIA, находится в Клайпеде и показал убыток в 2022 году почти в €36 000, там не числится ни одного сотрудника. Выглядит очень странным, что до PISEC GROUP SCANDINAVIA по этому же адресу располагался Bel Kap Steel Scandinavia, UAB, сейчас уже ликвидирован. Оборот в рекордном 2014 году у этого предприятия превышал €10 млн.
Снимок носит иллюстративный характер. Продукция Беларусского металлургического завода.
Фото: BelSteelWorks / Facebook
Сейчас и БМЗ, и его дочерняя компания Bel Kap Steel пребывают под санкциями США. Теперь ни Comodity Коммодити Карпушкина, ни Pisec Group Карла Писеца не могут импортировать продукцию БМЗ в Штаты. Сергей Карпушкин, скорее всего, ближайшие годы проведет в местах не столь отдаленных. А вот структуры PISEC ни под какие ограничения не попали.
Для правоохранителей может быть интересна сделка Pisec Group America, которая уже во время войны и после введения санкций ЕС 20 июня 2022 года, доставила беларусскую проволоку стоимостью $310 000 из Литвы в Эквадор. Если окажется, что контракт подписали после 2 марта 2022-го – это можно трактовать как обход санкций.
Таким образом, отдельные менеджеры товаропроводящей сети БМЗ строят параллельный нелегальный бизнес, зарабатывая на этом «кругленькие» суммы, планомерно создаются параллельные структуры, куда целенаправленно переводится торговля продукцией БМЗ, лишая завод дивидендов. В итоге внешнеторговая деятельность БМЗ перешла в руки зарубежных посредников, что невозможно без ведома и согласия беларусского режима.
АРБ направил запросы БМЗ, компаниям Bel Kap Steel и Pisec Group с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации комментарии не получены.
Посмотреть расследование АРБ о БМЗ можно здесь.
Альянс расследователей Беларуси
Поддержать команду АРБ: Paypal: arb2021@protonmail.com
Bitcoin: bc1qyr365v0y6mgzljldhyfu5gx9nwemylfzzrh0zc
