Власти Панамы ведут расследование в отношении компании, принадлежащей близкому другу Путина

Власти Панамы в 2016 году начали расследование в отношении оффшорной компании, которой владеет друг президента Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин.

Еще 21 декабря 2016 года в офис компании Mossack Fonseca, которая регистрирует оффшоры, пришел запрос из подразделения прокуратуры Панамы, занимающейся борьбой с организованной преступностью. В этом запросе прокурор просил предоставить все имеющиеся документы на компанию Сергея Ролдугина Internatiomal Media Overseas S.A. (IMO), чтобы включить их в материалы расследования по подозрению в экономическом преступлении.

«Новая газета» отмечает, что IMO играла важную роль в оффшорной империи Ролдугина. Эта компания проводила сомнительные сделки с акциями крупнейших госкомпаний России, что позволяло ей зарабатывать миллионы долларов просто из воздуха.

В апреле 2016 года Mossack Fonseca направила властям Британских Виргинских островов «отчет о подозрительной деятельности» в отношении другой компании Ролдугина, Sonnette Overseas.

Напомним, в так называемом «Панамском архиве» были найдены данные об оффшорах близкого друга Владимира Путина, виолончелиста Сергея Ролдугина. Ролдугин владел компаниями с оборотом в несколько миллиардов долларов, которые совершали сомнительные сделки и получали деньги от российских миллиардеров. Эксперты полагают, что эти деньги на самом деле могут принадлежит лично Путину.

ІІ/АА, belsat.eu, по информации Новая газета