Amerykański departament skarbu nazwał białoruski bank Credexbank „instytucją służącą do prania brudnych pieniędzy”. Amerykańcy urzędnicy twierdzą, że istnieją podstawy, by uznać, że bank prowadzi operacje finansowe na dużą skalę w imieniu podstawionych firm, co może świadczyć o wprowadzaniu do obrotu pieniędzy z nielegalnych źródeł.
David Cohen – wiceszef departamentu skarbu – zajmujący się walką z terroryzmem i wywiadem finansowym podkreślił, że celem działań amerykańskich władz jest ochrona amerykańskiego systemu finansowego od zagranicznych instytucji finansowych, które prowadzą podejrzane transakcje.
Na Credex została nałożona sankcja nr 311 z tzw. Patriot Act – ustawy wprowadzonej po zamachach z 11 Września 2001 r., która przewiduje możliwość kontroli transakcji dokonywanych przez bank oraz zakaz otwierania kont w amerykańskim systemie bankowym.
Według informacji amerykańskiego departamentu skarbu, Credex miał powstać we wrześniu 2001 i od tego czasu właścicielami banku stawały się kolejne podstawione firmy. Od października 2009 r. – właścicielem banku został Vicpart holding SA z Fribourga w Szwajcarii. Zdaniem Cohena, Vicpart w rzeczywistości nie ma nic do czynienia z Szwajcarią i jest firmą wydmuszką utrzymywaną w uśpieniu przez dłuższy czas, tylko po to by na koniec odkupić udziały białoruskiego banku. Vicpart dzieli adres z 200 innymi firmami, co zdaniem amerykańskiego urzędnika rzuca poważne podejrzenia, co do jej wiarygodności.
Szef Credexu Aleksander Akseniewicz w rozmowie z Radiem Swaboda nazwał amerykańskie oskarżenia brednią i zapowiedział wyjaśnienie sprawy z amerykańskimi władzami. Jak podkreślił, w wypowiedzi dla portalu Charter97 , analityk finansowy Siarhej Czały, na Białorusi pranie brudnych pieniędzy nie może odbywać się bez zgody wpływowych struktur politycznych.
Do sprawy włączył się również Narodowy Bank Białorusi, który ma sprawdzić operacje finansowe banku – poinformował agencję Interfax Mikałaj Łuzin – wiceprzewodniczący zarządu NBB. Według danych departamentu finansów USA, Credex miał w pierwszym kwartale 2010 r. przelać na konta podstawionych firm w rajach podatkowych ponad 1 mld dol.
Amerykańskimi sankcjami zostały objęte również inne banki – Onerbank i GK Bank za współpracę reżimem Irańskim, Infobank za pranie pieniędzy należących do Saddama Husajna, w efekcie czego bank zmienił nazwę na Trustbank, jednak i on został później objęty tymi samymi sankcjami, co obecnie Credex.
Biełsat/Reuters/Charter97.org
WWW.belsat.eu/pl
