Bank Centralny Rosji przeciwko operacjom z białoruskimi bankami


Główny regulator rosyjskiego rynku bankowego — Bank Centralny rekomenduje rosyjskim bankom komercyjnym, by nie wykonywały operacji z bankami białoruskimi i kazachskimi, które mogą prowadzić do wyprowadzania kapitału z kraju— poinformował w czwartek portal kommiersant.ru.

Walka z fikcją

W środę biuletyn rosyjskiego Banku Centralnego «Wiestnik Banka Rossii» opublikował listę rekomendacji dla rosyjskich banków mających na celu zwalczanie fikcyjnych operacji importowych z krajów będących członkami Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu.

Proceder — według rosyjskiego regulatora — polega na tym, że firmy rosyjskie wyprowadzają środki poza granicę Federacji Rosyjskiej — na rachunki w bankach białoruskich i kazachskich — rozliczając się za fikcyjne dostawy towarów do Rosji z terytorium tych państw. Autorzy rekomendacji nie wspominają przy tym, co z legalnym handlem wewnątrz Unii Celnej.

Pranie brudnych pieniędzy

Piszą za to „operacje takie nie mają jasnego sensu ekonomicznego oraz widocznego celu zgodnego z prawem”. W związku z tym rekomendacje zalecają rosyjskim bankom stosowanie obowiązującego od miesiąca punktu 11 artykułu 7 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, na mocy którego bank ma prawo odmówić klientowi przeprowadzenia operacji nawet wówczas, gdy klient przedstawi wszelkie niezbędne do takiej operacji dokumenty.

Rekomendacja, ale…

Mimo iż dokument opublikowany przez rosyjski Bank Centralny ma oficjalnie charakter rekomendacji, banki rosyjskie odnoszą się do niego poważnie. Według szefa służby kontroli wewnętrznej jednego z czołowych komercyjnych banków Rosji – „de facto, jest to bezpośredni zakaz prowadzenia takich operacji, a jego ignorowanie może doprowadzić do sankcji ze strony regulatora”

O sprawie rosyjskie środki masowego przekazu zaczęły pisać w czerwcu br. Według nich w ubiegłym roku poprzez banki Białorusi i Kazachstanu z Rosji wyprowadzono około 15 mld USD — jedną czwartą całego rocznego odpływu kapitałów z kraju.

Michał Janczuk (TV Biełsat)

Zobacz też
Komentarze